СК РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов

18 Июля 2024

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding Corp. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам более чем на 150 млн руб. W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушёл из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер»). Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между более дешёвыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года и обеспечила участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн руб.